Les Israéliens se sont gentiment alignés mardi après-midi dans le nouveau bureau de change bitcoin pour acheter la crypto-monnaie convoitée.

A l’endroit signalisé en jaune, les clients inséraient une à une les cartes bancaires dans une imposante machine de type ATM. Des jeunes employés bien habillés les aidaient à faire les manœuvres en ligne nécessaires pour réclamer leurs nouveaux fonds.

Guy Maimon, un jeune homme de 22 ans, assis à un bureau dans un coin du magasin Bitcoin Change, achète des crypto-monnaies sur les marchés étrangers dans un effort désespéré de garder le stock du kiosque. Il a dit que c’était tous les jours comme cela, avec des centaines de clients par semaine. L'entreprise a dû limiter ses achats individuels à 5 000 shekels, soit environ 1 400 dollars par jour.

"La demande est dingue", a déclaré Guy Maimon en passant d'une tablette à l'autre. "Beaucoup de gens reviennent chaque jour et achètent le maximum. Quand nous sortons et éteignons la machine, les clients s'assoient ici et attendent que nous la rallumions.

L'intérêt pour les crypto-monnaies a augmenté non seulement en Israël, où les banques les rendent difficiles à acheter, mais dans le monde entier. Mercredi, une seul bitcoin, la monnaie numérique la plus populaire, valait 16 000 $ contre seulement 1 000 $ au début de l'année et 10 $ en 2013.

Mais comme dans le cas de toute bulle, les fraudeurs ont commencé à profiter d'une manne de crypto-monnaie avec une variété de régimes néfastes. Selon des experts de la fraude, Israël est en train de devenir une plaque tournante pour l'escroquerie à la crypto-monnaie.

C'est déjà arrivé auparavant. Au cours de la dernière décennie, plus de 100 entreprises «d’options binaires» se sont installées en Israël, formant le cœur d'une industrie mondiale offrant des paris douteux "all-or-nothing" sur divers actifs. Les entreprises ont escroqué des milliards de dollars à des personnes dans le monde entier. En août, le surintendant de la police d'Israël, Gabi Biton, a déclaré à un panel de la Knesset que l'industrie était dirigée par des patrons de la police israélienne et apportait un «enrichissement massif» à ces derniers.

À la suite des reportages obstinés du Times of Israel, la Knesset a interdit en octobre aux sociétés d'options binaires d'opérer dans le pays. Et dans la première moitié de l'année, les dépôts ont chuté de 78%, selon une source de l'industrie. Cependant, le projet de loi de la Knesset qui couvrait divers types de fraude financière a été réduit à s'appliquer uniquement aux options binaires, ce qui soulève des inquiétudes. En effet, les fausses sociétés d'options binaires pourraient simplement passer à un autre produit et continuer à fonctionner.

Peu de temps après l'adoption de la loi, Shmuel Hausner, président d'Israel Securities Authority, a déclaré qu'il était "très troublé" par la possibilité que les escroqueries aux options binaires transformeraient les crypto-monnaies en une vaste arnaque.

"Nous ne voulons pas que cela devienne la prochaine mutation des options binaires ou un refuge pour les fraudeurs", a-t-il dit.

En echo à Gabi Biton, Hausner a exprimé sa confiance dans le fait que la loi pourrait être étendue aux escrocs en options binaires qui vendent d'autres produits. Mais il a déclaré que les stratagèmes non couverts par les lois sur les valeurs mobilières pourraient échapper à sa juridiction et à celle de la police.

Guy Maimon posant avec son père à l'extérieur du bureau de change de bitcoin de Tel Aviv

Austin Smith, le fondateur de Wealth Recovery International, une start-up de Tel Aviv qui aide les victimes de la fraude aux options binaires à récupérer leur argent, a averti que les pires craintes des autorités se réalisent. Il a déclaré que les mêmes facteurs qui offrent à Israël le surnom de «Startup Nation» en font aussi un terreau fertile pour les fraudeurs: sa petite taille, son innovation et sa technologie, sa mentalité saisissante et sa population immigrée diversifiée qui peut vendre dans une myriade de langues.

Basé sur les enquêtes de son entreprise, qui ont inclus l'envoi de taupes dans les bureaux des escrocs, Smith a conclu qu'Israël voyait un passage à l'échelle industrielle dans la crypto-monnaie.

"Plus ou moins chaque société d'options binaires que nous connaissons a maintenant une plate-forme de crypto-monnaie", a-t-il dit. "Je reçois déjà des appels de victimes, mais la plupart des gens ne se rendent même pas compte qu'ils ont été escroqués."

Smith a déclaré que les escroqueries de crypto-monnaie impliquent non seulement des titres, mais aussi des offres initiales et des contrats à terme. Dans chaque cas, les fraudeurs offrent un faux produit en échange d'une crypto-monnaie et empochent simplement une partie ou la totalité de l'investissement. Idéal pour les criminels, qui ont été parmi les premiers utilisateurs de la technologie, le cryptage et le système de contrôle décentralisé de la crypto-monnaie rendent le suivi presque impossible.

Arthur VanDesande, consultant pour le cabinet de conseil Wolf Global qui a récemment pris sa retraite en tant qu'agent spécial de l'Internal Revenue Service américain spécialisé dans la fraude internationale, a également prédit que les fraudeurs d'options binaires israéliennes mèneraient une arnaque à la crypto-monnaie.

"Ces gars seraient stupides de ne pas sauter sur l’occasion", a-t-il dit. "Et ils ne sont pas stupides."

VanDesande a expliqué que les petits États comme Israël manquent généralement des ressources des puissances mondiales comme les États-Unis pour faire un contrôle financier efficace et ont «naturellement» tendance à ne pas donner priorité aux cas qui n'impliquent pas leurs propres citoyens. Il a dit qu'il y avait aussi des incitations à limiter les vérifications. "Les industries frauduleuses sont souvent des moteurs économiques majeurs", a-t-il noté, "et cela peut se traduire par un poids politique".

La corruption en haut lieu a été au centre de la conversation nationale ces derniers mois. Le Premier ministre Benjamin Netanyahu étant l'objet de deux enquêtes policières, des milliers d'Israéliens sont descendus dans les rues de Tel Aviv ces trois derniers samedis pour protester contre la corruption du gouvernement et le soi-disant projet de recommandations qui empêcherait la police de publier des avertissements.

S'exprimant lors du rassemblement le plus récent, Eliad Shraga, le fondateur et président du Mouvement pour un gouvernement de qualité en Israël, a averti qu'Israël devenait un état "mafieux". Il a adapté son discours dans un article de blog en anglais publié mardi par le Times of Israel.

"Ces dernières semaines nous ont appris que nous ne parlons pas d'un événement spécifique, mais d'un tsunami violent qui se lève dans un océan de corruption qui menace de noyer l'Etat d'Israël", écrit-il. "C'est le crime organisé, les familles de criminels et la mafia israélienne qui prennent le contrôle du gouvernement local et, de là, graduellement, le contrôle du gouvernement central et des centres nerveux de la société israélienne. "

Pour sa part, Bitcoin Exchange dit que son fonctionnement est entièrement honnête et ne rapporte de l'argent que sur les commissions. Guy Maimon, l'acheteur de crypto-monnaie, a affirmé que c'était vrai. Mais il a ajouté qu'il faisait déjà des plans pour le jour où la bulle de crypto-monnaie éclatera.

"Je n'investis pas dans le bitcoin", a-t-il déclaré. "Je suis sûr que ça va exploser."

Source : Jta.org

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