Kfar Qara : Lahav 433 démantèle un réseau de blanchiment de 50 millions de shekels

Une opération coordonnée au cœur d’une usine de blocs

La police israélienne et l’administration fiscale ont rendu public un communiqué conjoint confirmant le démantèlement d’un réseau de blanchiment d’argent lié à une organisation criminelle opérant depuis une usine de blocs située à Kfar Qara.

L’opération a été menée par l’unité nationale de lutte contre la criminalité organisée, Yaḥbal, au sein de Lahav 433, en coopération avec les enquêteurs de l’administration fiscale, les services d’investigation de l’impôt sur le revenu de Haïfa et du district nord, l’Autorité de lutte contre le blanchiment d’argent ainsi que le syndic chargé des procédures de faillite.

Ce mercredi, les forces engagées sont passées à la phase ouverte d’une enquête conduite depuis plusieurs mois.

Une entreprise en faillite utilisée comme façade

Au centre du dossier : une usine de blocs déclarée en faillite, qui aurait poursuivi ses activités de manière illégale tout en dissimulant des flux financiers importants.

Selon les soupçons, la structure aurait servi de couverture à des opérations de blanchiment d’argent et d’infractions fiscales massives, en violation des lois relatives à l’impôt sur le revenu et à la TVA.

L’estimation du volume des infractions s’élève à environ 50 millions de shekels.

Saisies spectaculaires lors de la perquisition

Lors de la perquisition menée dans l’usine, les forces de l’ordre ont procédé à des saisies significatives :

– des chèques en circulation d’une valeur de 7 millions de shekels,

– 50 000 dollars en espèces,

– trois véhicules suspectés d’être liés aux activités criminelles.

Ces éléments constituent, selon les enquêteurs, des preuves directes de l’ampleur des opérations financières dissimulées.

Quatre suspects arrêtés

Quatre hommes résidant à Kafr Qara, âgés d’une quarantaine d’années, ont été arrêtés par les policiers de Yaḥbal avec l’appui des combattants de la police des frontières.

Ils ont été conduits pour interrogatoire dans les bureaux de Lahav 433 et doivent être présentés devant le tribunal de première instance de Rishon LeZion afin de demander la prolongation de leur détention.

Une pression accrue contre les circuits financiers criminels

Cette affaire illustre la stratégie désormais assumée des autorités israéliennes : frapper les organisations criminelles par leurs circuits financiers.

L’implication simultanée de la police, de l’administration fiscale et de l’autorité de lutte contre le blanchiment d’argent confirme une volonté de neutraliser non seulement les acteurs, mais aussi les mécanismes économiques qui permettent aux organisations criminelles de prospérer.

L’enquête se poursuit. D’autres développements sont attendus dans les prochains jours.