L'Algérie continue d'être une source majeure de revenus d'investissements étrangers pour le Hamas, selon le rapport.

Le Soudan semble avoir réduit une grande partie de son soutien à ces activités depuis le réchauffement des relations entre Jérusalem et Khartoum en 2020.

« Le Hamas a choisi de gérer son portefeuille d'investissement secret en Turquie en raison de la faiblesse du système financier en Turquie, qui permet au Hamas de cacher ses activités de blanchiment d'argent et ses infractions fiscales aux organismes de réglementation », a rapporté Double Check.

« Les détails des membres du Hamas mentionnés dans les documents des sociétés du portefeuille prouvent qu'il s'agit d'un faux portefeuille », a déclaré le rapport. « Au total, il y a neuf membres du Hamas qui sont membres de plus de 18 sociétés. Un agent détient des positions clés dans pas moins de 13 sociétés différentes, toutes contrôlées par le portefeuille d'investissement secret du Hamas.

Le Hamas a été désigné organisation terroriste aux États-Unis, dans l'UE et dans de nombreux autres pays.

L'enquête Double Check a révélé comment le Hamas « a réussi à tromper systématiquement les autorités fiscales, les institutions et les clients en Europe et au Moyen-Orient pendant deux décennies en établissant son portefeuille d'investissements financiers ».

Bien que les informations de Double Check ne s'étendent qu'en 2018 à des fins de déclassification et de publication des informations, des activités similaires du Hamas se poursuivent jusqu'à aujourd'hui.

Parmi les banques qui ont facilité ce programme du Hamas figurent Al Ahli Bank, Abu Dhabi Bank, Al Masri Bank et Qatar Bank. Concernant Abu Dhabi Bank, même si Israël et les Émirats arabes unis ont normalisé leurs relations, cela ne signifie pas que les Émirats ont coupé tous les liens avec les adversaires d'Israël.

Le Hamas utilise ces actifs pour financer ses activités terroristes et son renforcement militaire, y compris l'achat d'armes.

Les entreprises utilisent la tromperie pour « réaliser ostensiblement des activités légitimes et innocentes », a rapporté Double Check. "Ils ont des liens commerciaux avec des sociétés internationales et des banques de premier plan en Europe, rendent compte aux autorités fiscales, gèrent leurs registres comptables et travaillent régulièrement avec des banques, des compagnies d'assurance, des fournisseurs et des clients."

Cependant, les entités « sont en réalité contrôlées par des membres du Hamas », qui « exploitent habilement les réglementations clémentes dans les pays dans lesquels il opère et met en péril les banques, les compagnies d'assurance, les cabinets comptables et autres prestataires de services financiers en versant des fonds utilisés pour soutenir la terreur dans leurs systèmes à leur insu », indique le rapport.

« Trend Gyo, contrôlé par le Hamas, possède cinq filiales en Turquie », a-t-il déclaré. « Les hauts fonctionnaires du portefeuille d'investissement occupent des postes de haut niveau dans les cinq sociétés. »

Trend Gyo est une société turque publique d'investissement et de développement immobilier cotée à la bourse d'Istanbul et également connue sous son ancien nom, Anda-Turk/Anda Gayrimenkul, selon le rapport.

Le chef des efforts mondiaux d'investissement étranger du Hamas est Ahed Sharif Abdullah Odeh, qui est né en Jordanie.

Odeh est l'un des six membres du Hamas qui sont partenaires de la société turque Uzmanlar Co. et siègent à son conseil d'administration.

Uzmanlar Co. est une entreprise de construction et une filiale d'Anda Gayrimenkul Co., qui a été créée en 2001 et avec Ahmad Jahleb, un autre membre du Hamas, comme PDG.

Cette entreprise a créé deux filiales en 2014. L'une d'entre elles importe et exporte des climatiseurs et des ascenseurs, et l'autre est dans le secteur du tourisme.

Dans le passé, Uzmanlar Co. n'avait pas seulement opéré en Turquie, mais aussi en Jordanie, à Dubaï et en Arabie Saoudite.

Odeh serait un responsable clé dans environ neuf sociétés écrans du Hamas.

Le prochain personnage le plus important dans les opérations mondiales de collecte de fonds du Hamas est Hisham Yunis Ichiyeh Qafisheh, qui sert d'architecte comptable ou de cerveau de l'opération, selon le rapport.

Qafisheh a longtemps détenu à la fois la nationalité palestinienne et jordanienne et, plus récemment, a également obtenu la nationalité turque. Il est président du conseil d'administration d'IYS Yapi Co., une entreprise de sous-traitance en Turquie.

Son PDG est Walid Jadallah, membre du Hamas, et la société est également une filiale de Trend Gyo.

Qafisheh figure également en tant que directeur ou actionnaire clé dans une autre douzaine de sociétés écrans du Hamas.

Ibrahim Jaber est une figure clé du programme mondial, mais il n'est pas mentionné dans les documents Double Check car il réside à Gaza et est la personne-ressource pour y coordonner une grande partie de ses problèmes logistiques et opérationnels.

Les documents que Double Check obtenus de sources de renseignement révèlent des rapports du Hamas et des soldes comptables pour les entreprises du portefeuille secret.

Selon ces documents, dont certains sont affichés sur le site Internet de Double Cheque, le bilan du Hamas contient les noms des sociétés sous contrôle du Hamas, avec les noms de ses « agents » et « facilitateurs ».

Les « agents » désignent les membres de longue date du Hamas, tandis que les « facilitateurs » désignent des individus qui ne sont pas membres du Hamas mais sont régulièrement utilisés dans le programme d'investissement étranger, certains aidant le Hamas sciemment et d'autres sans le savoir.

"Le bilan provisoire comprend les comptes débiteurs et créditeurs, ainsi que les comptes qui sont gérés financièrement avec l'entreprise", indique le rapport. « Cela prouve l'implication financière des principaux membres du Hamas dans le portefeuille d'investissement. »

Le Hamas considère son portefeuille secret comme un actif stratégique et une police d'assurance financière, lui donnant accès à des centaines de millions de dollars si nécessaire, sans que l'ampleur ou la source des fonds ne soient exposées.

Disposer de tels fonds donne au Hamas une certaine indépendance par rapport à ses bienfaiteurs, comme l'Iran. Cela aide le Hamas à prendre ses propres décisions sans trop de conditions liées au soutien financier étranger.

Malgré cela, « le Hamas continue de s'appuyer principalement sur le financement du terrorisme iranien » pour les opérations militaires en cours et entre-temps « utilise rarement l'argent du portefeuille d'investissement, préférant le conserver pour les urgences », a déclaré Double Check.

Selon Uzi Shaya, un ancien officier supérieur de la guerre financière dans la communauté du renseignement israélien, déclare "L'outil le plus puissants pour Israël pour combattre les terroristes est de nuire à leurs finances, mais cet outil a été affaibli, il a été négligé au point d'être, au mieux, qu'une considération tactique."

« Le point culminant de ce processus a été le transfert de millions de dollars en espèces par l'État d'Israël à l'organisation Hamas », a-t-il déclaré.

"La branche financière du Hamas a été créée au début des années 2000 et a blanchi des millions de dollars", a déclaré Shaya, ajoutant que ce complot et mécanisme financier récemment "n'a pas été réduit, mais a plutôt augmenté de manière significative au fil des ans".

« L’État d’Israël doit agir et revenir à l’essentiel dans lequel nuire financièrement à diverses organisations terroristes est une partie importante du fait de nuire à ces organisations elles-mêmes », a-t-il déclaré.

Si les États-Unis et l'Occident augmentaient la pression financière sur les investissements étrangers du Hamas, cela pourrait nuire considérablement au potentiel terroriste de l'organisation et à des cycles prolongés de conflit avec Israël, a déclaré Shaya.

Le ministère de la Défense a refusé de répondre à une demande de commentaire du Post .

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