Le gouvernement américain attend un jugement de 75 millions de dollars dans un tribunal fédéral en Floride contre un vendeur en ligne qui aurait aidé des entreprises israéliennes à escroquer des victimes aux États-Unis et ailleurs en utilisant des stratagèmes Web trompeurs.

Dans des centaines de pages détaillées déposées auprès du tribunal le 12 juillet, la U.S. Commodities and Futures Trading Commission allègue que Michael Shah et sa société Zilmil Inc. ont sciemment fait la promotion d'escroqueries en ligne en dirigeant des individus sans méfiance vers de nombreux sites israéliens.

Les sites Web ont offert aux visiteurs des occasions d'investissement frauduleuses impliquant des instruments financiers connus sous le nom d'options binaires et Michael Shah aurait perçu une commission allant jusqu'à 450 $ chaque fois qu'un utilisateur effectuait un dépôt sur un compte en ligne.

La CFTC a demandé à la cour fédérale de rendre un jugement sommaire contre Shah, soutenant que la preuve contre lui est si convaincante qu'un procès devant jury ne serait pas nécessaire.

La compagnie de Shah a recueilli 18,7 millions de dollars de ses victimes depuis 2012, selon la requête de la CFTC, qui demande qu'on lui ordonne de rembourser cette somme ainsi qu'une pénalité de 56 millions de dollars.

Les arrestations aux Philippines. Photo: Sun Star Manila

Les sites Web que Mr Shah aurait promus sont LBinary, Global Trader 365, Vault Options, TraderXP, Trade Rush, Banc de Binary, Citrades, OptionMint, OptionRally, RBOptions, Options Bloombex, Options Redwood, BeeOptions, Options Amber, OptionsXO et SpotFN. La CFTC note qu'aucun d'entre eux ne s'est enregistré comme proposant des contrats d'options binaires.   

Israël a interdit la commercialisation des options binaires l'année dernière dans un mouvement largement salué comme la répression d’une industrie frauduleuse qui a dupé des milliers de personnes à travers le monde en transférant de grosses sommes d'argent basées sur de faux investissements.

Mais en raison des lacunes dans la législation sur les options binaires et de l'absence d'actions légales contre les fraudeurs par les autorités israéliennes, l'industrie a réussi à survivre. Certaines entreprises ont déménagé à l'étranger et d'autres ont peaufiné leurs offres afin qu'elles tombent dans ce qui est permis, selon plusieurs avocats qui représentent des entreprises de l'industrie.

L'enquête et la requête de la CFTC font suite à deux autres mesures exécutives majeures qui ont eu lieu à l'étranger au cours des derniers mois, suggérant que la pression sur les fournisseurs israéliens d'escroqueries Internet lucratives pourrait augmenter.

En mars, des procureurs américains d’un tribunal du Maryland ont accusé Lee Elbaz, responsable des options binaires israéliennes, de plusieurs chefs d'accusation pour fraude. Mme Elbaz a été arrêté quelques mois auparavant, puis placé en résidence surveillée. Elle dirigeait Yokum Communications Ltd., la société ayant prétendument conduit ses victimes à spéculer sur les fluctuations de certains indices boursiers.

En juin, huit citoyens israéliens ont été arrêtés aux Philippines parce qu'ils étaient soupçonnés d'avoir dirigé des efforts dans le but d'extorquer des centaines de milliers de dollars à des victimes en Australie et en Afrique du Sud après avoir accédé à leurs cartes de crédit et à leurs comptes bancaires.

Les hommes ont été libérés environ une semaine plus tard car les preuves retenues contre eux ont été jugées insuffisantes. L'enquête est en cours.

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Source : calcalistech.com