Au terme d'environ six mois d'enquête secrète, une affaire de fraude majeure à Jérusalem a été autorisée à être publiée aujourd'hui (lundi).

Les personnes impliquées dans l'affaire se sont forgées la propriété d'environ 200 sociétés de carburant et de diesel, par l'intermédiaire desquelles elles ont opéré dans tout le pays pour blanchir environ 700 millions de shekels.

Trente suspects ont été arrêtés ce matin pour des soupçons de blanchiment d'argent, d'infractions fiscales, de réception frauduleuse et d'usurpation d'identité.

Certains d'entre eux seront traduits en justice aujourd'hui pour une audience sur la prolongation de leur détention.

Selon les soupçons, les personnes impliquées dans l'affaire ont falsifié des affidavits, des signatures d'avocats et par l'intermédiaire du registraire des sociétés.

De plus, ils sont soupçonnés d'avoir ouvert des comptes bancaires fictifs - sur les noms des entreprises et de distribuer du carburant DILUÉ dans le cadre de l'activité frauduleuse.

Plusieurs entreprises soupçonnées de blanchiment d'argent ont coopéré avec elles et ont participé au réseau de fraude. Selon la police, des avocats et des comptables «de premier ordre» sont impliqués dans l'affaire, et davantage de personnes devraient être arrêtées.

L'enquête a commencé à la suite de plaintes d'entreprises qui ont découvert qu'on avait utilisé leur identité ou changé le nom du propriétaire d'entreprise et ont déposé une plainte auprès de la police.

Les enquêteurs de la police ont également révélé que certains des suspects possédaient des stations-service dans plusieurs villes, et que certains des carburants fournis au public se sont avérés être mélangés à d'autres substances en violation de la loi, et le soupçon a surgi quand des centaines de citoyens dont les voitures endommagées ont porté plainte 

L'Autorité fiscale a déclaré: "Il s'agit d'une affaire grave dans laquelle des éléments criminels ont uni leurs forces avec des autorités, y compris des avocats et des comptables, et ont commis des infractions de compensation et de distribution de factures fiscales fictives en violation de l'ordonnance sur la TVA et l'impôt sur le revenu, ainsi que des infractions à la loi anti-blanchiment d'argent à des centaines de millions de Shekels dans l'industrie du diesel et des carburants.

"Les auteurs des infractions auraient volé des entreprises légitimes et utilisé l'entité juridique légitime à l'insu des propriétaires de l'entreprise, émettant des factures fiscales fictives et les insérant dans leurs propres livres. Les suspects ont préparé des documents fictifs et les ont même utilisés pour blanchir l'argent perçu des infractions commises. " selon un officier de police