Environ 44 millions d'euros ont été transféré par 94 sociétés par le gang, a déclaré Budapest un porte parole de la police , Peter Farkas.

Le  cerveau de cette affaire est un israélien de 48 ans vivant en Hongrie. Il est l'un des 5 suspects arrêtés le 9 mai durant des opérations de police coordonnées à travers le pays.

La plupart des délits ont été commis sur internet, notamment via des propositions d'investissements juteux dans les cryptomonnaies, a expliqué M. Farkas, lors d'une conférence de presse où étaient présentés des objets saisis par les enquêteurs : téléphone, ordinateurs,  250 cartes SIM, des voitures et des bijoux.

"Des investissements juteux étaient promis à des personnes qui transféraient ensuite l'argent, sur plus de 400 comptes bancaires frauduleux" au total, a décrit le porte-parole.

L'argent était ensuite "rapidement retransféré", le plus souvent vers des pays situés à l'est de la Hongrie, a ajouté M. Farkas, sans préciser les pays concernés.

Pour le moment, la police a retrouvé 1,8 million d'euros sur les 44 millions détournés par la bande, a-t-il dit.

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