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Yoram Katsav, le frère cadet de Moshe Katsav, a été arrêté hier, soupçonné d'avoir distribué des factures fictives à des organisations criminelles dans le cadre d'une enquête sur le blanchiment d'argent d'un demi-milliard de shekels .
Parmi les personnes faisant l'objet d'une enquête dans cette affaire figurent également des criminels connus et des propriétaires d'entreprises de construction, de main-d'œuvre et de location de voitures. La police impute également aux suspects des délits d'extorsion par menaces, d'encaissement frauduleux et d'usage frauduleux de documents sociaux.
La police a déclaré hier que, alors que l'enquête progressait , la police de l'unité économique Lahav 433 a perquisitionné des dizaines de maisons, d'entreprises, de changeurs de monnaie et d'entrepreneurs dans tout le pays avec des enquêteurs des douanes et de la TVA. saisi afin d'en statuer plus tard dans la procédure judiciaire.
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