Quelque 600 entreprises israéliennes et 850 actionnaires israéliens sont énumérés dans les documents divulgués par le cabinet d'avocats panaméen Mossack Fonseca, un leader dans la création de sociétés fictives qui servent souvent à dissimuler les actifs de propriétaires.

Les fichiers dévoilés, qui ont été obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung et partagés par le Consortium international des journalistes d'investigation avec Haaretz et d'autres organisations de médias, donnent un aperçu de l'économie qui jusqu'à présent avait été cachée au public israélien.

La succursale de Mossack Fonseca en Israël est dirigée par l'avocat Amir Maor. Joint par téléphone, Maor a déclaré que Mossack Fonseca a informé sa branche israélienne la semaine dernière que des fichiers avaient été volés après que ses systèmes informatiques aient été hackés. "Toute information que vous utilisez [de ces fichiers] est comme utliser des données volées," a-t-il dit, refusant de donner de plus amples commentaires.

Les fichiers divulgués mentionnent Sapir Holdings, une société enregistrée en 2002 dans les îles Vierges. Le propriétaire et son seul administrateur était l’avocat Jacob Weinroth. Il a été inculpé pour blanchiment d'argent à la fin 2009 et a été acquitté deux ans plus tard de toutes les accusations portées contre lui. Au cours du procès, il est apparu que la société avait reçu 30 millions de shekels (7,95 millions de dollars) pour services rendus à l'entrepreneur ouzbek-israélien Michael Cherney et l’homme d'affaires russo-israélien Arcady Gaydamak.

Un autre avocat israélien de haut niveau qui apparaît dans les documents de Mossack Fonseca est Dov Weisglass, qui était aussi le chef du bureau du Premier ministre Ariel Sharon. L’associé de Weisglass, Me Assaf Halkin, a fait enregistrer quatre entreprises par le cabinet d'avocats panaméen.

Bien que la majeure partie du public israélien connaisse son nom, l'un des hommes d'affaires israéliens éminents figurant dans les documents divulgués est Jacob Engel. Il est principalement actif dans le secteur minier africain à travers Elenilto et le Groupes EngelInvest.
Le Groupe EngelInvest a fait enregistrer cinq entreprises par Mossack Fonseca.

L’homme d'affaires israélien Idan Ofer est également mentionné dans le cadre de certaines des entreprises dans les documents. En 2008, il a été nommé administrateur et actionnaire unique d'une société appelée Golden Glade Properties Ltd, qui a été établie dans les îles Vierges britanniques.

La banque Leoumi n’est pas épargnée

Il y a beaucoup de correspondances reliant la Banque Leoumi et le cabinet d'avocats basé à Panama. La plupart d'entre elles parle de la succursale de la Banque Leoumi à Jersey dans les îles anglo-normandes, qui fournit un paradis fiscal à ses clients. C’est la même île sur laquelle le Premier ministre Benjamin Netanyahou avait un compte bancaire avec la branche locale de la Royal Bank of Scotland. Il y a aussi des messages aux employés de diverses banques israéliennes qui gèrent les comptes de leurs clients dans des paradis fiscaux ou pour rester en contact avec des avocats israéliens qui les représentent. En octobre dernier, la Banque Leoumi a annoncé qu'elle allait fermer la branche de Jersey.

La banque Leumi est dans une position vulnérable quant à sa fiscalité internationale après que les autorités fiscales américaines aient effectué une enquête en Décembre dernier. La banque a été contrainte de payer une amende de 1,5 milliard de shekel pour avoir aidé des clients américains pour évasion fiscale. L'enquête n'a pas touchée la branche de la banque à Jersey.

L'un des clients israéliens de la branche Leumi à Jersey est milliardaire Teddy Sagi, qui a fait fortune dans le développement de la technologie de jeu en ligne en Angleterre et dans d'autres pays du monde. Sagi vit entre Israël et l'Angleterre. Sagi est inscrit en tant qu'actionnaire unique d'au moins 16 sociétés offshore établies par Mossack Fonseca, dont la plupart traitent de l'immobilier.

La Banque Leoumi a déclaré que sa branche Jersey respectait la loi et la réglementation tels que requis par la Commission des services financiers de Jersey. "Naturellement, nous sommes incapables de fournir des explications pour certains clients spécifiques en raison du secret bancaire», a déclaré un représentant. La Banque Leoumi a également noté que la vente des activités de la succursale de Jersey était une «partie de la politique de la banque dans la baisse de son activité internationale."

Source : Haaretz.com

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