Israël a rejoint le groupe mondial de lutte contre le financement du terrorisme et du blanchiment des capitaux.

Le ministère de la Justice a annoncé lundi qu’Israël a été sélectionné pour participer à un groupe de travail mondial de lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Dans le cadre de cette participation, les autorités fiscales israéliennes pourront désormais communiquer les coordonnées de ses citoyens à des autorités fiscales étrangères

Rejoindre le groupe fait d'Israël un endroit attrayant et sûr pour les investissements et accroît la coopération et l'assistance juridique qu'Israël peut attendre d’autres pays, a indiqué le ministère.

Le Groupe d'action financière (GAFI) est un organisme intergouvernemental créé en 1989 par un certain nombre de pays, principalement du G-7, qui lutte contre le financement accru du terrorisme mondial et le blanchiment des capitaux.

Pour cela le GAFI a élaboré une série de Recommandations reconnues comme étant la norme internationale en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et de la prolifération des armes de destruction massives.

Le Président du GAFI Je-Yoon Shin a expliqué que le GAFI avait choisi Israël comme un nouveau membre solide pour rejoindre le groupe "à la lumière de la grande contribution qu'il peut apporter à l'organisation," notamment en termes de connexions « géographiques stratégiques et culturelles" au Moyen-Orient.

Shin a félicité Israël de ses "amélioration continues" dans la lutte contre le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux au cours des dernières années.

La Ministre de la Justice Ayelet Shaked, qui a rencontré la délégation de Shin, a déclaré que "l'Etat d'Israël est déterminé à participer à la lutte mondiale contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme a cette fin, il y a eu une amélioration substantielle dans ces domaines en Israël grâce à l’application des lois.

Elle a ajouté, "Je suis heureuse que les délégués disent d’Israël qu’il est une source exceptionnelle de connaissances et d'expertises dans ces domaines.

Le Dr Shlomit Wegman-Rotner, chef par intérim de l’autorité d’interdiction de blanchiment des capitaux et du financement du terrorisme en Israël, a déclaré que le fait qu'Israël rejoigne le groupe est un événement d'une "énorme importance " dans l’aide à la lutte mondiale contre le financement et le blanchiment.

Source : jpost.com/site GAFI en français

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