Sept personnes d'origine française et un israélien sont soupçonnés d’avoir volé de l’argent à des entreprises européennes en se faisant passer pour d’autres sociétés. Les suspects auraient récolté des millions d'euros en usurpant des identités. 7 membres du gang ont été arrêtés et un autre suspect a été libéré sous conditions restrictives.

Cette information vient d’être autorisée à la publication. Un gang israélien a dérobé plusieurs millions d’euros à des sociétés commerciales européennes. L’unité nationale de la police israélienne a arrêté la semaine dernière huit résidents israéliens d'origine française de Netanya, soupçonnés d’avoir agi dans les derniers mois et frauduleusement détourné des millions d'euros à des entreprises.

L'enquête a été menée en collaboration avec l'unité « Diamant » de l’administration fiscale et le Département international du Bureau du Procureur, avec l'aide de l'autorité d’interdiction du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme.

Les avocats Lia Fellous et Moshe Sohami (Source Ynet)

Les suspects sont soupçonnés d’avoir fait appel à des entreprises étrangères de manière sophistiquée en se faisant passer pour d’autres avec lesquelles elles étaient en relation pour les inciter à transférer des fonds sur des comptes en leur possession et amasser ainsi des millions d’euros. Inutile de dire qu’en plus d'obtenir des fonds frauduleusement, ils sont soupçonnés de les avoir dissimulés.

L’unité a effectué des recherches au domicile des suspects et à leur bureau. Des dizaines d'ordinateurs, des téléphones, des documents, de l'argent pour une valeur d'environ un million de shekels et des biens, y compris les véhicules, ont été confisqués. L'arrestation des sept suspects a été prolongée jusqu'à demain.

La police a procédé à des investigations dans les pays où les suspects ont commis les infractions et tente maintenant de savoir si le gang aurait sévi dans d'autres endroits en Europe. Les suspects sont représentés par les avocats Lia Fellous, Moshe Sohami, Yaron London, Tal Litan et Gadi Zilbershlag.

Sources : Mako tv / Ynet