Les employés d'une entreprise israélienne située à Tel-Aviv sont soupçonnés d'avoir escroqué des citoyens américains pour des millions de dollars via le commerce de devises virtuelles, notamment le bitcoin.
Le directeur de l'entreprise a fui le pays.

Arnaque israélienne de plusieurs millions de dollars : Hier soir (mardi), la police a perquisitionné une entreprise de commerce de devises virtuelles située à Tel Aviv et a arrêté des dizaines de travailleurs soupçonnés d'avoir fraudé des citoyens américains.

L'arrestation est intervenue à la suite d'un avertissement du Federal Bureau of Investigation (FBI), qui enquête sur l'affaire depuis plusieurs mois et a informé Israël de l'activité suspecte.

L'enquête a révélé que l'entreprise, qui négocie des devises telles que le Bitcoin, a annoncé qu'elle recherchait de jeunes travailleurs pour des emplois bien rémunérés et a souligné qu'aucune expérience préalable n'était nécessaire.

L'entreprise a promis des salaires, des récompenses et des primes aux employés qui travaillaient dur et a fait de la publicité sur divers sites Web c'est ainsi que les jeunes sont venus et ont commencé à travailler.

La plupart des personnes interrogées ont affirmé qu'elles n'avaient aucune idée d'aucune affaire et qu'elles ne savaient pas qu'il s'agissait d'une arnaque.

Elles ont nié toute implication dans les allégations de fraude et de blanchiment d'argent qui leur sont imputées.

Les avocats Benjamin Malka et Alon Eisenberg, qui représentent certains des suspects, ont déclaré que les jeunes qu'ils représentent nient les soupçons et pensent qu'ils seront bientôt libérés.
Ils ont souligné lors de leur interrogatoire qu'il s'agissait pour eux d'un travail normal et qu'ils ne se livraient pas à des fraudes.

La descente de police a commencé pendant la nuit et a duré jusqu'au petit matin. Les suspects font toujours l'objet d'une enquête par l'Unité des fraudes du district de Tel Aviv.

Certains des détenus ont été arrêtés et interrogés dans le passé au cours de la journée, la police décidera lequel d'entre eux les conduira au tribunal de première instance de Tel Aviv et demandera une prolongation de sa détention et qui sera libéré à son domicile sous conditions restrictives. conditions.

La police a déclaré que l'enquête a commencé avec un rapport sorti aux États-Unis selon lequel un groupe d'Israéliens escroquait des dizaines de personnes à hauteur de dizaines de millions de shekels sous le couvert de transactions financières en cryptomonnaies. Les suspects auraient commercialisé des produits et des investissements ostensibles, mais ne les auraient pas fournis, et auraient gardé l'argent des victimes.

Les détectives israéliens ont localisé le bureau de Tel-Aviv à partir duquel la fraude aurait été commise à l'encontre de résidents américains, et ont identifié le réseau de personnes impliquées.