Autorisé à la publication: La police a arrêté pour interrogatoire 29 suspects, dont trois israéliens opérant en Espagne, et retenu six autres suspects soupçonnés d'être impliqués dans des infractions dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et la distribution de factures fictives.

En outre, les personnes susmentionnées sont soupçonnées d'infractions en vertu de l'ordonnance relative à l'impôt sur le revenu, d'infractions à la loi sur la TVA et autres. Les dégâts sont estimés à des centaines de millions de shekels.

On soupçonne que l'organisation a activé une série de sociétés employant des hommes de paille qui ont émis des factures fictives. L'argent a été blanchi dans des opérations de change et introduit clandestinement en Espagne.

Une fraude d'environ 1 milliard de shekel

Cela a commencé comme une enquête secrète menée par la police et les autorités fiscales israéliennes dans le cadre de la lutte contre le crime économique grave, qui cause de grands dommages aux caisses de l'Etat. L'unité nationale de lutte contre la criminalité économique de Lahav 433 a ouvert une enquête ce matin, après une période d'environ une année d'activités secrètes.

Il s'agit d'une enquête menée par la police israélienne conjointement avec la brigade d'investigations sur la TVA à Tel Aviv et une unité des diamants de l'Autorité fiscale israélienne, l'Autorité de l'interdiction du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, le Département des affaires internationales et le Bureau du Procureur.

Au cours de la journée d'hier, des dizaines de perquisitions ont été effectuées et une enquête économique étendue a été entreprise. Vingt suspects ont été amenés devant le tribunal de première instance de Rishon Letzion et ce matin, les suspects arrêtés en Espagne seront traduits devant le tribunal local pour mettre en place la prolongation de leur détention.

Source : Israel HaYom

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