Le fisc israélien a récemment reçu des informations de plus de 8000 clients Israéliens détenant des comptes bancaires à la banque HSBC en Suisse, afin de vérifier si l’argent sur ces comptes doit être déclaré. Selon la loi, un citoyen israélien a le droit d’avoir un compte bancaire à l'étranger, mais doit le signaler au fisc et s’il a généré des revenus. Pour l’instant, l'administration fiscale ne peut pas publier les noms des milliers d'Israéliens.

Dans la première phase, qui devrait durer plusieurs mois, le fisc examinera et triera le matériel et les comparera aux déclarations faites par lesdits israéliens aux autorités fiscales. Le processus de tri de ces documents fera la différence entre ceux qui déclarent au fisc et ceux qui ont déclaré l'existence d’un compte dans le cadre de la procédure de régularisation volontaire.

Rappelons qu’une enquête de la BBC, du Guardian, du Monde et d'autres journaux, en février 2015 a révélé que la banque suisse HSBC a aidé des clients fortunés à ne pas payer des impôts à une énorme échelle.

Le fisc israélien a trouvé que 8.000 clients sont liés à Israël, directement ou indirectement, soit les clients détiennent la citoyenneté israélienne, un passeport israélien ou sont connectés autrement à Israël. Ces clients détiennent un total de 10 milliards $ sur environ 9,700 comptes. La plupart des comptes a été identifiée par un numéro, pour maintenir secrète l'identité du titulaire du compte.

Le fisc israélien a travaillé pendant un an et demi pour obtenir la liste des clients israéliens de la banque, et pour cela, il était en contact avec le fisc français. Cette liste s’ajoute à une autre liste supplémentaire de comptes bancaires israéliens à l'étranger que l'administration fiscale a été en mesure d’obtenir ces dernières années, il s’agit de la liste des clients UBS.

Selon le directeur de l'administration fiscale, Moshe Asher: "Obtenir la liste est l'un des résultats les plus importants de la lutte contre le blanchiment d'argent et rejoint les initiatives législatives et d’autres mesures pour obtenir des informations sur les comptes bancaires et les biens détenus par des israéliens à l’étranger, tels que le projet américain FATCA et le projet correspondant de l'OCDE, TRACE.

Source: ynet.co.il

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