La police a annoncé aujourd'hui (lundi) que 19 suspects ont été arrêtés dans une affaire de fraude, d'évasion fiscale et de blanchiment d'argent d'une valeur de centaines de millions de shekels. Selon l'annonce de la police, des entreprises publiques ont également été touchées par la fraude.

Un des principaux suspect est Adi Zim, propriétaire d'épiceries qui est devenu millionnaire.

19 suspects ont été arrêtés par la police et placés en détention: Dans le cadre de la descente de police ce matin, les policiers ont fouillé des maisons et les bureaux des suspects et ont saisi des documents, et des biens et des comptes. La police a déclaré que l'enquête a été menée par l'administration fiscale, la sécurité sociale et le Ministère de l'Economie et de l'Industrie. La COB israélienne a également été informée car certaines entreprises impliquées sont cotées en bourse.

L'enquête a révélé que les suspects ont tenté de frauder les autorités fiscales, l'assurance nationale et une branche du Ministère de l'Economie, qui régule les services des ressources humaines. L'infraction est estimée à plus de 200 millions.

Les suspects sont soupçonnés de crimes de fraude aggravée, tentatives de fraude avec circonstances aggravantes, de complot, d’infractions en vertu de la loi sur le blanchiment d'argent, de violations du droit de la TVA et les violations de l'Ordonnance sur l'impôt sur le revenu, et de violations du droit du travail. Certains des suspects seront présentés au tribunal pour que leur détention soit prolongée.

Source:mako.co.il

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