Une enquête d'infiltration de la police a conduit à l'arrestation de dizaines de suspects, y compris des citoyens israéliens résidant dans le pays et à l'étranger sur des soupçons de blanchiment d'argent totalisant plus de 200 millions de dollars.

Une unité de la police nationale a bouclé son enquête dans le cadre d’une vaste investigation à l’échelle mondiale. Elle a fourni des preuves montrant que des dizaines de réseaux étaient concernés et annoncé qu’il était question de sommes atteignant les 200 millions de dollars.

Cette enquête secrète a été menée par un groupe de travail mis en place spécialement et s’est basée sur des soupçons à l’égard de citoyens israéliens, certains résidant dans différents pays du monde, certains étrangers, ayant créé un réseau systématique de blanchiment d'argent à très grande échelle, en utilisant une variété de méthodes pour cacher la source des fonds. A cela s’ajoute toute une liste de fraudes, notamment fiscale, pour cacher leurs profits aux autorités.

Un vaste réseau de blanchiment

Il y a dix-huit mois, après une longue enquête secrète utilisant une variété de dispositifs technologiques, de renseignements, d'enquête et d'interventions dans le monde entier, les résultats ont commencé à apparaître au grand jour avec l'arrestation et l'interrogatoire de nombreuses personnes impliquées.

Plus de cent personnes ont été entendues, des recherches ont été effectuées, des preuves saisies, des sommes d'argent ainsi que des biens et des comptes bancaires confisqués.

Les conclusions de l'enquête fondent leurs soupçons sur plusieurs dizaines de personnes dont de nombreux israéliens membres d’une organisation bien huilée de blanchiment évitant les déclarations au fisc et le paiement des impôts. Au centre de cette affaire, plusieurs bureaux de change, certains légaux, d’autres non.

Le dossier va être transmis au bureau du Procureur de Tel Aviv qui a suivi cette enquête pour examen et prise de décision

Source: Mako tv