Le djihad économique : la mort du Hezbollah un enjeu économique pour le Liban

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Nasrallah, Hajj Fadi et Assad

Il n'y a pas que des missiles ou des armes destructrices, en effet, l'un des outils les plus sophistiqués de l'arsenal du Hezbollah et de l'Iran est un système de transfert d'argent ramifié, avec des succursales dans tout le Moyen-Orient et dans le monde.

Amer Shwiki un homme d’affaires syrien qui est l’un des principaux réseaux de transfert d’argent pour le Hezbollah

Amer Shwiki un homme d’affaires syrien qui est l’un des principaux réseaux de transfert d’argent pour le Hezbollah

 

Une photo qui semble sortir tout droit d’un film publicitaire de la série "Narcos". Un homme charmant assis sur des piles de dollars, un cigare à la main et un regard amusé dans les yeux.
Sauf que ce n'est ni une série télévisée, ni l'Amérique du Sud. C'est la  réalité au Moyen-Orient. L'homme sur la photo est Amer Shwiki.
C'est un homme d’affaires syrien il est l’un des principaux responsable des réseaux de transfert d’argent dans la région et aide l’Iran à contourner les sanctions et à financer le Hezbollah et d’autres sources du terrorisme international.

Mais comment ce système fonctionne t-il et pourquoi ?
L'accord passé entre Téhéran et Damas, est dans ces termes  : La Syrie a des dettes importantes envers la Russie pour des armes et d’autres biens qu’elle a reçus.
En raison de ses sanctions financières, la Syrie ne peut pas payer les dettes directement.
L’Iran couvre certaines de ces dettes de différentes manières, notamment en barils de pétrole. En retour, la Syrie a retiré des fonds comptes de la  banque centrale - des centaines de millions de dollars au total - et les a transférés au Hezbollah.

Cet accord a duré jusqu'à ce que l'Iran soit à son tour sanctionné, l'année dernière ,mais a permis à la Syrie et à l'Iran de respecter les règles: la Syrie n'a pas violé ses sanctions (parce que l'Iran l'a payée) et l'Iran n'a pas violé les sanctions interdisant le transfert de fonds au Hezbollah l'organisation terroriste (puisque la Syrie l'a fait pour elle). Ceux qui ont tiré dans l'ombre étaient deux: Shiki et Mohammed Katzir. Un deal parfaitement respecté en dehors des lois internationales.

Les ennemis de Mohammed Katzir, plus connus sous le nom de Haj Fadi, ont révélés la procédure de transfert. Pour résumer,Mohammed Katzir est le principal responsable de la logistique de l’organisation, dont l’importance dépasse de loin son titre.

Son frère est marié à la fille de Hassan Nasrallah. Un autre frère a été le premier chahid de l'organisation en 1982, lors du premier désastre de Tyr.
Haj Fadi gère l'appareil de contrebande d'armes de la branche du Hezbollah et bénéficie d'un accès direct à Téhéran, Damas et Beyrouth: l'an dernier, un participant a été photographié lors d'une réunion entre les présidents Rouhani et Assad à Téhéran; Haj Fadi était assis parmi eux. Le commandant de la Force Qods des Gardiens de la révolution, Kassem Suleimani, a également participé à la réunion.
Haj Fadi est responsable de la contrebande d'armes, mais est également impliqué dans les transferts d'argent.

Parce que le Hezbollah, l'organisation terroriste , dépend du nerf de la guerre, l'argent, grâce à son mécanisme de contrebande d'armes, il détient également le transfert des factures (dollars ou euros) de Téhéran à Beyrouth, le plus souvent via Damas.

Amer Wiki est un partenaire clé dans ce mécanisme. Sur la photo, il se situe (selon les services de renseignement occidentaux) à environ 100 millions de dollars; Tant était sa confiance.

Au cours des derniers mois, il a été contraint de supprimer un profil et a été ajouté à la liste des personnalités et entités soumises aux sanctions du Trésor américain en novembre 2018. Ces sanctions sont importantes, mais leur efficacité est incertaine: des personnes comme Hajj Fadi et Amer Wiki sont généralement sombres et difficiles à traquer.

Nasrallah: "Serrez les ceintures"

Le Hezbollah traverse une crise financière difficile depuis un an. Cela est en partie dû aux changements que l'organisation a subis: ses milliers de blessés de la guerre en Syrie nécessitent une rééducation, les familles endeuillées ont besoin d'assistance, des combattants vétérans prennent leur retraite. Cela équivaut à de lourdes dépenses, qui n'étaient pas prévues dans le budget annuel.

L’autre partie de la crise résulte des lourdes sanctions imposées à l’Iran, qui l’a contraint à réduire son aide financière à l’organisation (et à ses autres commanditaires, du Jihad islamique à Gaza aux Houthis du Yémen et à une foule d’éléments en Irak et dans d’autres pays). On estime que le Hezbollah doit maintenant réduire d'environ 10% son budget, qui était auparavant de 900 à 850 millions de dollars annuel.

Cette crise a forcé Nasrallah à proclamer le "djihad économique" il y a six mois, dans laquelle il a clairement expliqué à son peuple qu'il était tenu de faire face même en période de pénurie. Le Hezbollah finance une foule d’activités;
Bien sûr, Israël regarde principalement son côté militaire - combattants et armes - mais en tant que protecteur de la communauté chiite et en tant qu’idée "Da'wa" charité, bien-être et éducation, dont le but est de faire adhérer le public aux objectifs de l’organisation c'est ce qui est cœur de son établissement et de son activité, le Hezbollah a besoin de manœuvres complexes pour continuer à exister. Son activité civile fait partie de sa base politique au Liban. 

L’Iran a également besoin de manœuvres complexes pour continuer à financer le Hezbollah régulièrement, conformément à ses sanctions.

L'année dernière, des agences de renseignement occidentales ont révélé que la Banque centrale d'Iran était en liaison avec des bourses de Dubaï pour recevoir de l'argent qu'elles pourraient distribuer aux organisations qu'elles financent dans la région. L'information a été transmise aux Américains, qui ont bloqué cet axe. 

Dans le même temps, il est apparu que l'Iran continuait d'exploiter des sociétés écrans et diverses entités qui fonctionnaient parfois sous des pseudonymes, afin d'effectuer des virements bancaires par leur intermédiaire.

Une telle route passait par la banque Al-Balad al-Islamic en Irak; Ici aussi, les services de renseignements ont amené les Américains à prendre des mesures pour imposer à la banque des sanctions en matière de lutte contre le terrorisme.

Cette créativité est nécessaire compte tenu de la difficulté croissante de l'Iran à financer ses clients.

On estime que l'Iran verse des salaires à environ 100 000 mercenaires chaque mois pour son compte, principalement dans la région mais également dans le reste du monde (seuls les États-Unis financent autant si ce n'est plus de combattants en dehors de son pays.
Quant au Hezbollah, l’organisation terroriste, elle reçoit de l’argent par le biais de virements bancaires réguliers.

Le résultat est qu'une grande partie de l'activité financière se fait en espèces. Il y a quelques jours, la chaîne de télévision, Al-Midiin a mis en ligne une vidéo dans laquelle il raconte son salaire en dollars, bien sûr, le real iranien étant sans valeur au Liban ou dans d'autres pays de la région. C'était un rare aperçu de la façon dont le Hezbollah verse des salaires à des dizaines de milliers de militants et de travailleurs (l'organisation est considérée comme le deuxième employeur du Liban, après le secteur public).

Le budget qui tue

Les Iraniens ont un programme régulier de financement du terrorisme. Il s’agit d’un budget annuel convenu et supervisé, qui passe par de nombreux comités et approbations. Une grande partie de l'aide est fournie par la force Qods des gardes de la révolution et, ces dernières années, la Syrie est devenue un axe majeur par lequel les fonds passent parallèlement au transfert d'armes).

Les lourdes sanctions imposées à l’Iran par le gouvernement Trump l’année dernière - à la suite du retrait de l’accord nucléaire par les États-Unis - ont plongé Téhéran dans une grave crise économique.

L’Iran tente de contourner les sanctions, ces informations sont destiné aux gouvernements de la région et du monde entier,  visant à bloquer ces contournements - de différentes manières, allant de changements ciblés à des changements de coût et d’enregistrement des marchandises - afin de contourner les sanctions et de permettre au commerce de fournir de l’oxygène à leur système économique.

Ces obstacles forcent l'Iran à compter davantage sur l'argent. La force Qods n’est pas seulement impliquée: le ministère iranien des Affaires étrangères transfère environ 100 millions de dollars en espèces chaque année au Hezbollah, au moyen de passeports diplomatiques.

Ceci est fait par des diplomates iraniens qui viennent porter les valises de bière à Beyrouth sur des vols commerciaux et les transmettent au peuple du Hezbollah. L’argent lui-même bénéficie de l’immunité car il s’agit du courrier diplomatique ("Deep") et les courriers bénéficient de la protection que leur confère le passeport diplomatique. Bien que les noms des personnes impliquées et les dates des transferts soient connus de nombreux facteurs dans le monde, ce chemin n'a pas encore été bloqué et est toujours utilisé aujourd'hui.

Les difficultés financières croissantes du Hezbollah obligent également le Hezbollah à jouer un rôle croissant dans la recherche de fonds pour ses activités. Cela le contraint également à des manœuvres complexes: après les sanctions imposées par les États-Unis dès la fin des années 90, une loi spécifique adoptée en 2015 sous le nom de HIFPA (Hezbollah International Financing Prevention Act) rend difficile l'obtention d'un financement pour l'organisation. Le Hezbollah a des comptes en banque liés directement et nécessite des manœuvres complexes pour fonctionner.

L'une des méthodes consiste à collecter des dons auprès des communautés chiites du monde entier. Une autre façon, qui a été révélée tardivement, est la vente de biens à des hommes d’affaires et des entreprises du Hezbollah. L'année dernière, un navire iranien a été amarré pendant un certain temps dans le port de Beyrouth avec à bord une importante cargaison de fer.
La société mère iranienne du navire était sous sanctions, mais l’accord n’a pas été scellé et une partie du produit de la vente est probablement parvenue au Hezbollah.

Ces dernières années, le Trésor américain a imposé de nombreuses sanctions à des personnalités et à des entreprises financées par le Hezbollah.

 

Adam Tabaja. Immobilier - Terrorisme

Adam Tabaja. Immobilier - Terrorisme

Adam Tabaja, par exemple, est un riche homme d’affaires libanais, propriétaire de plusieurs sociétés de construction et d’immobilier au Liban, qui aurait utilisé les bénéfices de ces sociétés pour aider le Hezbollah, tout en aidant l’organisation en lui transférant des fonds par l’intermédiaire de ses sociétés.

En conséquence, Adam Tabaja (avec les sociétés dont il est propriétaire et certaines personnalités qui lui sont associées) a été ajouté à la liste des sanctions américaines.

 

Muhammad Buzzi. Susceptible de financement indirect au hezbollah

Muhammad Buzzi. Susceptible de financement indirect au hezbollah

Mohammed Buzzi est un autre homme d'affaires libanais qui a été ajouté à la liste. Mohammed Buzzi, dont les sociétés sont actives en Europe (principalement en Belgique) et en Afrique (en Gambie, base connue du continent noir qui repose sur la plus grande communauté chiite du pays), est soupçonné d'être impliqué dans une aide financière au Hezbollah et dans le financement indirect de certaines de ses activités.

L'activité intense, conçue pour bloquer le financement du Hezbollah, n’est que partiellement couronnée de succès. L'organisation est très fortement ancrée au Liban et s'appuie beaucoup sur le système bancaire, commercial libanais.

Jusqu'à présent, l'Occident - y compris les États-Unis - s'est abstenu de nuire à l'économie du Liban, craignant que sa stabilité politique délicate ne se dégrade et que le pays ne dégénère en chaos.

Dans une large mesure, cela rappelle la seconde guerre du Liban. Puis, sous la pression internationale, Israël s’est abstenu de prendre des mesures contre l’infrastructure du Liban pour empêcher son effondrement. Le résultat est que le Liban devient la plateforme du terrorisme puisqu'aucune pression interne n'est en place.

Les Libanais sont conscient que le Hezbollah est la source de la ruine de leur pays.

La campagne économique contre le Hezbollah semble avoir peu de chances de réussir si elle continue d'exister indépendamment du Liban. "L'ensemble du système financier du Hezbollah repose désormais sur le système bancaire libanais et il est effrayant de toucher", a déclaré Uzi Shaia, ancien haut responsable de la sécurité et responsable du combat qui a finalement conduit à la fermeture de la banque LCB, l'un des principaux financements du Hezbollah.

"Une organisation de cette taille ne peut pas vivre de valises. Ce n'est pas le Hamas. Elle dispose d'un budget de près d'un milliard de dollars et ne gagne pas d'argent dans les valises. Elle a des moyens de financement. Elles doivent être localisées et bloquées", a-t-il ajouté.

Un prix de 10 millions de dollars pour ceux qui fournissent des renseignements sur le système financier du Hezbollah aux Etats-Unis.
Cela signifie, avant tout ,qu'ils sont loin d'être arrivés, qu'ils n'ont pas assez d'informations, et si eux n'y arrivent pas alors nous encore moins!"

Shaya pense que la lutte contre les changeurs de fonds et les transferts de fonds est une bonne chose, mais que le principal doit être une campagne régulière.

Dans le passé, cette activité a coordonné l'unité "Ring", qui travaillait avec toutes les organisations de sécurité (y compris la police) et avec l'aide d'avocats, d'économistes et de personnel des opérations.

"Même aujourd'hui, un organe national qui doit le traiter de manière extensive et stratégique, ajoute-t-il, est dans la même situation.
Chaque organe s'occupant de ses propres affaires - le Mossad et l'armée en Iran et le Hezbollah, le GSS dans le Hamas et le ministère de la Défense contribuant, mais aucune campagne n'est réglementée, elles ne sont pas synchronisées en temps réel.
Si une information est retenue elle va directement au gouvernement au lieu d'être envoyée aux services qui peuvent bloquer les transferts par exemple. Et le temps que le gouvernement réagisse information est obsolète.

Cela nécessite un pouvoir sérieux et ciblé. Nous avons d'excellents partenaires aux États-Unis, il suffit de travailler sur place. "

De telles pressions - dans le contexte de la situation économique difficile en Iran, qui impacte  directement sur le Hezbollah - pourraient bien mettre l'organisation dans un angle de tir avantageux pour les pays comme Israël et les Etats-Unis.
Avec un an de sanctions avec le gouvernement Trump et peut-être cinq ans si il est réelu, Nasrallah devra prendre des décisions difficiles pour continuer à faire fonctionner l’organisation dans son format actuel, notamment en choisissant entre l’autonomisation des militaires et l’activité sociale qui la sous-tend.

Le Liban comprend également l’importance d’une telle campagne économique et craint ses conséquences. Lors de sa visite à Washington la semaine dernière, le Premier ministre libanais Saad al Hariri a demandé aux États-Unis de ne prendre aucune mesure qui nuirait au Liban et à ses institutions tel que déconnecter le Hezbollah du système financier libanais.

Hariri ne travaille pas pour le Hezbollah. Il sait très bien qui a éliminé son père et qui sabote les efforts pour faire avancer le plus important avenir économique du Liban - les gisements de gaz dans ses eaux méditerranéennes - la Présidente du Parlement, Nabia Berry, a travaillé main dans la main avec le Hezbollah dans le but de récolter autant de dividendes que possible de Bonanza. 

M. Hariri craint néanmoins que des mouvements économiques généralisés affectent non seulement le Hezbollah, mais aussi (et peut-être surtout) son pays. D'autre part, les experts estiment qu'il n'y a pas d'autre moyen de  faire. "Si nous voulons que le gouvernement libanais agisse, nous ne l'attaquerons pas à bord d'avions ni par missiles, le moyen économique est une excellente solution."

Ainsi, Israël et les États-Unis ont paralysé la banque secrète du Hezbollah

Au cours de la première décennie des années 2000, le Hezbollah exerçait l'essentiel de son activité financière par l'intermédiaire d'un organisme appelé Youser, chargé de la finance et des investissements, qui était sa banque non officielle et possédait des succursales dans tout le Liban, dont dépendait son organisation. Cet organisme fonctionnait pour le compte du "Département du Trésor" du Hezbollah ("Beit El Mal"), dirigé par Hussain al-Shami, qui dirigeait l’ensemble de la partie financière de l’organisation - un ensemble complexe de sociétés et d’entités, de cabinets comptables et juridiques, d’organisations caritatives, etc.

 "Les États-Unis n'ont pas assez d'informations sur le système financier du Hezbollah - UZY SHAYA


"Les États-Unis n'ont pas assez d'informations sur le système financier du Hezbollah - UZY SHAYA

"Youser a couru au Liban, mais ne pouvait pas le faire parce qu'il n'était pas une banque officielle", a déclaré Uzi Shaya, haut responsable de l'unité, qui a dirigé la lutte économique contre les organisations terroristes, dirigée par le Hezbollah.

"Il avait besoin d'une vraie banque pour son fonctionnement et d'un membre d'une banque appelée LCB (Lebanese Canadian Bank) - une banque qui possède 38 succursales au Liban, un bureau à Montréal et une propriété partielle d'une autre banque en Gambie."

Le numéro un du Hezbollah a signé un contrat avec certains des propriétaires de la banque, dirigé par Ibrahim Hamdan, un riche homme d’affaires libanais et partisan de longue date de l’organisation. "Cela s'est produit lorsque le Hezbollah est déjà sous les sanctions américaines et que la banque savait avec certitude que ces actions sont au service de l'organisation", a déclaré Shaya.

Dans le système de renseignement israélien, ce mécanisme a été identifié et l'affaire a été transférée . La première phase était l'intelligence; Dans un livre publié par le juriste, Darshan-Lightner Super a rapporté qu'une source interne à la banque, arrêtée par la suite par le Hezbollah, avait fourni des informations détaillées sur la conduite de ces compts, révélant un monde d'activités jusqu'alors inconnu.

Pendant la Seconde guerre du Liban, le système financier du Hezbollah faisait partie de la "Banque d'objectifs" des FDI, mais, sous la pression de l'Occident, il a été décidé de ne pas lui nuire, de peur de nuire au Liban. "Et Youser a été sanctionné par le Trésor américain.

 

"La banque a compris qu'elle était en difficulté et a trouvé d'autres moyens en urgence afin  de continuer à opérer. Elle a fermé tous les comptes reconnus de l'organisation - notamment ceux opérant sous des fonds Youser ou sous-utilisés, tels que la Fondation Shahid -.

Elle a plutôt ouvert des comptes pour des activistes privés du Hezbollah ou leurs proches, Et fait les transferts d’argent à travers eux ", dit Shaya.

En Israël, ils ont reconnu l'évolution de l'activité de la Banque et ont alerté les Américains. Mais à Washington, l'ère Obama a commencé et le gouvernement a traîné les pieds de peur que le système financier libanais ne soit endommagé. La solution qu'ils ont trouvée est de  travailler à travers l'axe criminel.

 

"A cette époque, de nombreux pays ne reconnaissaient toujours pas le Hezbollah comme une organisation terroriste", a déclaré Shaya. "L'idée était d'attaquer l'organisation sous ses aspects criminels, en particulier le blanchiment d'argent et le trafic de drogue. ", qui  en 2011 a révélé une infrastructure de blanchiment d'argent de plusieurs milliards de dollars pour le Hezbollah."

 

L’opération et les informations pénales non ambiguës qu’elle a fournies ont obligé l’administration de Washington à agir.

Une procédure pénale fédérale a été ouverte contre LCB Bank; Ses chefs, qui ont compris qu'ils étaient en difficulté, ont rapidement déclaré la banque en faillite, pas avant de payer des amendes de plusieurs centaines de millions de dollars au gouvernement américain.
Après une courte négociation, une partie des actifs de cette banque a été vendue à une banque française, mais l'activité du Hezbollah sur cet axe a été bloquée.

 

«C’est l’une des plus belles opérations que nous ayons menées, car elle a concentré toutes les capacités de la communauté du renseignement - opérationnelle, d’intelligence, mais également économique, juridique, policière et diplomatique - dans une action qui a produit un résultat formidable qui a durement frappé le Hezbollah. Trouve les moyens qu'il utilise, attaque-les et bloque-les.
"Vous êtes Youser", dit Shaya, "après notre opération, il a remplacé une banque nommée Card El Hassan, qui octroie des prêts à la communauté chiite, y compris le Hezbollah. Cet organisme est soumis à des sanctions américaines, mais il est écrit sur son site web qu'il génère près d'un demi-milliard de dollars par an.
Ceux qui le bloquent vont considérablement endommager le Hezbollah. La lutte sur cet axe s'est révélée très efficace et doit être poursuivie."

 

 

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